上海 [切换城市]

上海站

如何规避香港账户关闭风险 

更新时间:2019/9/19 17:13:44信息编号:1039-2310504
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
上海 卢湾
详细地址:
全国
联 系 人:
陈小姐
电  话:
18923725610
联系QQ:
联系QQ 3007338575
收录查询: 百度 搜狗 360   分享更易传播
赶驴网提醒您:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
详细介绍
近期很多账户都被关闭了,那么平常该注意些什么来规避账户被关的风险呢?
每家香港银行的优势不同,在开户的时候一定要结合自身需求,选择相应优势的银行开设银行账户,特别是某些银行对于资金来源地有特别规定,通常涉及战乱、国际制Cai等高风险国家和地区的资金为重点监控对象,要是账户收取这些地方的资金,很快就会被关停赶驴网www.ganlv5.com

香港公司的维护情况直接关系到香港银行账户的情况,在香港银行开户时就鉴定过香港公司的合法性,而香港银行账户开立后,开户银行也会不定期检查香港公司情况,一旦发现公司没有按期年检,甚至是香港公司已经注销,银行就会关闭账户。

银行会定期抽查香港公司的业务资料,以便确认该公司进行的商业活动合法合规g_a_n_l_v_5_c_o_m。其中包括年审文件、税务申报文件、公司信息变更情况、交易资料和凭证等。因此保持香港公司的正常维护,对于香港银行账户来说也非常必要g a n l v 5 c o m

对于使用较少的银行账户,应该增加使用频率,防止被列入“僵尸户”行列,引起账户关闭, 如存/取款、汇款、兑汇等操作;

香港银行对于账户内的存款有*低要求,达不到存款额*低要求的,会被银行收取账户管理费。因此,账户内余额不要长期为0,*好能保持银行规定的*低存款要求;对于达不到存款要求的,一定要保证账户内有足够余额缴纳管理费赶_驴_网

对于有资金往来的香港银行账户,款项到账不要立刻全额转走,尽量多待几天,以免银行系统将资金的转移判定为异常交易(银行人工监视每一笔资金进出的真实性基本没有可能,均依赖计算机程序模块进行判定)。

千万不要将自己的账户转借给他人使用,包括收汇款项、转账等;没有人知道资金来源是不是有问题的,对于自己有账户却还借账户使用的人,更加值得怀疑(如果资金没有问题,为什么不用自己的账户操作,一定要借别人的账户进行?),平时自己小心使用,只外借一次就足以导致香港银行账户关闭,得不偿失www.ganlv5.com赶驴网

如今开户是越来越困难了,已有账户的真的要好好珍惜

温馨提示:如何规避香港账户关闭风险 ”由用户自行发布,信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号,但是并不代表没有风险。赶驴网不提供任何保证不参与交易,亦不承担任何法律责任。
上海工商注册全部地区
浦东工商注册闵行工商注册徐汇工商注册长宁工商注册普陀工商注册静安工商注册卢湾工商注册黄浦工商注册闸北工商注册虹口工商注册杨浦工商注册宝山工商注册嘉定工商注册青浦工商注册松江工商注册金山工商注册奉贤工商注册南汇工商注册崇明工商注册上海周边工商注册
上海工商注册热门城市
北京工商注册上海工商注册深圳工商注册广州工商注册成都工商注册天津工商注册苏州工商注册杭州工商注册武汉工商注册郑州工商注册南京工商注册济南工商注册青岛工商注册重庆工商注册西安工商注册宁波工商注册石家庄工商注册沈阳工商注册厦门工商注册长沙工商注册
上海工商注册周边服务
上海工商注册上海签证上海物流上海建材上海翻译服务上海商标专利上海印刷包装上海展览展会上海礼品上海网络维护/布线上海会计审计上海办公设备维修上海法律咨询上海租赁上海投资理财上海网站建设推广上海贷款担保上海其他商务服务上海保险上海喷绘招牌上海咨询上海设计策划上海起名风水上海产品供应加工上海快递
全国工商注册最新信息
成都市天府新区旅行社业务经营许可证资料初审四川广播电视节目制作经营活动影视节目许可证审批新疆AAA企业信用等级代办新疆招标需要的Iso 三体系证书代办深圳公司收购转让深圳公司注册四川省设立演出经纪机构审批营业性演出许可证办理流程信誉好,省心安心 重庆公司法人变更代办赣州经营地址异常注销代办热线电话-赣州专业经营地址异常解除处理 价格优惠新疆招投标3A企业信用评价